Биткоин называют «свободной валютой», и потому многие его владельцы легкомысленно относятся к идее уплаты налогов. Они думают, что налоговые службы не узнают об их прибыли, поскольку криптовалютные счета якобы анонимны. Но это не совсем так – по крайней мере, в США.
Биткоин не настолько анонимен, как думают многие. Об этом свидетельствует число людей, которые расплачивались криптовалютой с наркодилерами и другими поставщиками незаконных услуг, а сейчас находятся в тюрьме. Есть способы идентифицировать владельцев криптовалютных счетов, и американские спецслужбы активно ими пользуются. Так, в августе 2017 года стало известно, что налоговая служба США (она же Internal Revenue Service, IRS) сотрудничает с компанией Chainalysis и мониторит особо активных криптотрейдеров.
По данным налоговой службы, только 802 американца в 2015 году сообщили налоговой службе о своих криптовалютных активах. Поскольку реальные объемы торговли криптовалютой гораздо больше, специалисты ведомства убеждены, что американцы уклоняются от налогов. Недавно ведомство обратилось к крупной бирже Coinbase, требуя, чтобы она предоставила списки всех, кто осуществляет торговлю биткоинами на сумму более $20 000.
IRS борется с отмыванием денег через криптовалюты с помощью специализированного программного обеспечения, которое предоставляет компания Chainalysis – официальный партнер ведомства. С помощью трекеров криптовалют специалисты Chainalysis определяют местонахождение пропавших биткоинов и отслеживают нарушителей закона.
Интересно, что все транзакции в блокчейне биткоина прозрачны, и это изначально заложено в его коде. А его конфиденциальность заключена только в том, что пользователям не обязательно использовать подлинные личные данные для идентификации. Поэтому задача спецслужб по раскрытию преступлений, связанных с криптовалютой, чаще сводится к установлению подлинной личности владельцев монет.
Подписывайтесь на новости Blockchain & Bitcoin Conference Prague в Facebook и Twitter!
