Купить билет
17
мая2018
Налоговая служба США мониторит активных криптотрейдеров

Налоговая служба США мониторит активных криптотрейдеров

Биткоин называют «свободной валютой», и потому многие его владельцы легкомысленно относятся к идее уплаты налогов. Они думают, что налоговые службы не узнают об их прибыли, поскольку криптовалютные счета якобы анонимны. Но это не совсем так – по крайней мере, в США.

Биткоин не настолько анонимен, как думают многие. Об этом свидетельствует число людей, которые расплачивались криптовалютой с наркодилерами и другими поставщиками незаконных услуг, а сейчас находятся в тюрьме. Есть способы идентифицировать владельцев криптовалютных счетов, и американские спецслужбы активно ими пользуются. Так, в августе 2017 года стало известно, что налоговая служба США (она же Internal Revenue Service, IRS) сотрудничает с компанией Chainalysis и мониторит особо активных криптотрейдеров.

Blockchain & Bitcoin Conference Prague: Налоговая служба США мониторит активных криптотрейдеров - 1

По данным налоговой службы, только 802 американца в 2015 году сообщили налоговой службе о своих криптовалютных активах. Поскольку реальные объемы торговли криптовалютой гораздо больше, специалисты ведомства убеждены, что американцы уклоняются от налогов. Недавно ведомство обратилось к крупной бирже Coinbase, требуя, чтобы она предоставила списки всех, кто осуществляет торговлю биткоинами на сумму более $20 000.

IRS борется с отмыванием денег через криптовалюты с помощью специализированного программного обеспечения, которое предоставляет компания Chainalysis – официальный партнер ведомства. С помощью трекеров криптовалют специалисты Chainalysis определяют местонахождение пропавших биткоинов и отслеживают нарушителей закона.

Blockchain & Bitcoin Conference Prague: Налоговая служба США мониторит активных криптотрейдеров - 2

Интересно, что все транзакции в блокчейне биткоина прозрачны, и это изначально заложено в его коде. А его конфиденциальность заключена только в том, что пользователям не обязательно использовать подлинные личные данные для идентификации. Поэтому задача спецслужб по раскрытию преступлений, связанных с криптовалютой, чаще сводится к установлению подлинной личности владельцев монет.

 

Подписывайтесь на новости Blockchain & Bitcoin Conference Prague в Facebook и Twitter!

Похожие новости

Контакты

Наталья Дяченко

Менеджер по работе с посетителями

+ 420234280626 (ext. 112) n.dyachenko_2

Валерий Гордына

Менеджер по работе с экспонентами и спонсорами

+420 244 102 105 v.gordyna

Александра Янко

Менеджер по работе с экспонентами и спонсорами

+420 234 280 626 (ext. 109) alexaya270

Павел Мачулянский

Менеджер по работе с экспонентами и спонсорами

+ 420234280626 (ext. 107) pavelmachulian

Татьяна Чирва

Менеджер по работе с экспонентами и спонсорами

+ 420234280626 (ext. 105) t.chirva

Александра Дзюба

Менеджер по работе с экспонентами и спонсорами

+ 420234280626 (ext. 131) adzuervfh39gr

Ярослава Великая

Менеджер по работе со спикерами

+ 420234280626 (ext. 102) y.velikaya

Елена Шевченко

Менеджер по работе со СМИ и инфопартнерами

+ 420234280626 (ext. 119) 4748e9b918cb2bfa

Эдгар Илюк

Менеджер по работе с экспонентами и спонсорами

+ 420234280626 (ext. 108) e.ilyuk